“CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD “LULLAAI NETWORKS, SL”
Por decisión del administrador único de la sociedad “LULLAAI NETWORKS, SL”, (en adelante la “Sociedad”), mediante la presente, siguiendo el procedimiento de publicación del anuncio de la convocatoria en la página web de la Sociedad www.lullaai.com , de acuerdo con establecido en el artículo 5º,15º y 16º de los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará el próximo día 17 de mayo de 2024, a las 12:00h horas, en la calle Mazarredo, 9, CP 28005 Madrid, España (Google Campus), y con posibilidad de acudir mediante videoconferencia mediante enlace que se pondrá a disposición de los socios que lo solicitan, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- 1. Ratificación de la válida constitución de la junta general de socios, del orden del día y de los cargos del presidente y del secretario de la reunión.
- 2. Informe de la situación económica y social de la Sociedad
- 3. Examen y aprobación, en su caso, de (i) las Cuentas Anuales reformuladas, (ii) de la propuesta de aplicación del resultado, y (iii) la gestión realizada por el Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- 4. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- 5. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- 6. Examen y aprobación, en su caso, del balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de marzo de 2024.
- 7. Informe sobre el resultado de la subasta privada de la Aplicación informática LULLAAI BABY SLEEP APP (Android/IOS) (el “Software”), a través del Consejo General De Los Procuradores De Los Tribunales De España (la “Subasta”). Autorización al órgano de administración para la venta del Software y la marca “Lulla.care” conforme a lo establecido en el artículo 160.f (activo esencial) de la Ley de Sociedades de Capital en el marco de la Subasta
- 8. Análisis de la situación económica y social de la mercantil y, decisión sobre la solicitud de concurso de acreedores voluntarios.
- 9. Autorización al administrador único para iniciar el concurso de acreedores.
- 10. Delegación de facultades
- 11. Ruegos y preguntas
- 12. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión
Derecho de asistencia y representación
Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra persona, socio o no. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del representado, deberá conferirse por escrito y si no consta en documento público deberá ser especial para cada junta.
Derecho de información
De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) se hace constar que los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma cuantos informes o aclaraciones estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En lo relativo a la aprobación de las cuentas anuales, y de conformidad con lo establecido en el artículo 272 LSC, se recuerda que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier soco podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Durante ese mismo plazo, los socios que representen al menos el cinco por ciento del capital (5%) podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.
La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada Junta.
En Madrid, a 2 de mayo de 2024
EL ADMINISTRADOR ÚNICO
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D. Ignacio Valledor de la Cañina
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