Madrid, 14 de junio de 2023
ASUNTO: Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la sociedad LULLAAI NETWORKS, S.L.
Estimados Socios:
Por medio de la presente, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la sociedad LULLAAI NETWORKS, S.L. (la “Sociedad”) a celebrarse en Madrid, calle Mazarredo, 9, C.P. 28005 o mediante videoconferencia a través del siguiente enlace de la plataforma “Google Meet”, el próximo 29 de junio de 2023, a las 10:30 horas, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Evolución y desarrollo del negocio de la Sociedad.
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad, y aplicación del resultado del ejercicio, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al derecho de asistencia y representación en la junta.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Derecho de asistencia y representación.- Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General tal y como dispone el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital. El socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta por medio de otro socio, su cónyuge, ascendiente, descendiente o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada Junta, según lo previsto en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital.
Derecho de información.- Se informa de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como su derecho a solicitar el envío gratuito e inmediato de los referidos documentos
Un cordial saludo,
D. Ignacio Valledor de la Cañina Administrador Único
